8-800-222-5078
“Нет такого закона, который удовлетворял бы всех” Тит Ливий

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов, позволяющая получить и проанализировать важные сведения о потенциальных партнерах, существенно снижает финансовые и правовые риски.

В процессе проведения проверки можно с большой долей достоверности установить добросовестность и надежность контрагента. Если выяснится, что организация не платит налоги или, имея большие обороты, платит минимальные налоговые платежи, не предоставляет бухгалтерскую и налоговую отчетность или предоставляет ее с минимальными показателями, имеет большую кредиторскую задолженность, является должником по исполнительным производствам, относится к недобросовестным поставщикам, не имеет основных средств (недвижимости, транспорта и т.п.), то любые отношения с таким контрагентом могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

Проверка юридических, физических лиц, проводимая с целью определения их надежности, осуществляется сразу по нескольким направлениям. Федеральной налоговой службой разработаны определенные критерии для оценки добросовестности партнеров. Согласно этим критериям ФНС, проверка контрагентов должна включать получение объективных сведений о руководителях предприятий, фактическом месте нахождения юридического лица, наличии у потенциального партнера имущества, его деловой репутации.

Налоговая проверка контрагентов

Оценка надежности может включать налоговую проверку контрагентов по ИНН и исследование их налоговой истории, изучение открытой к доступу отчетности, правовую экспертизу учредительных документов и максимально полный анализ деятельности компании, а также другие меры предосторожности, позволяющие выявить признаки ненадежности контрагента.

В рамках услуги «Проверка контрагентов» компания «Арбитраж-Эксперт» осуществляет:

  • получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копий учредительных документов организации-контрагента;
  • получение сведений о фактическом месте нахождения юридического лица;
  • получение финансовой документации – баланса, отчетов о прибылях и убытках (когда организация осуществляет деятельность на общей системе налогообложения), кодов статистики;
  • сбор сведений о зарегистрированных правах контрагента на недвижимость, транспортные средства;
  • сбор информации о наличии у контрагента ликвидного имущества;
  • сбор сведений о судебных разбирательствах потенциальных партнеров и правовой анализ судебных дел с их участим, исполнительных производствах с участием предпринимателей, юридических лиц;
  • предоставление информации о начатых процедурах ликвидации и банкротства организации или ИПБОЮЛ;
  • сбор сведений о руководителях и учредителях компании – предоставление информации о наличии (отсутствии) судимости, фактов привлечения к административной ответственности, о задекларированных доходах.

По результатам проверки возможно составление письменного экспертного заключения на основе всестороннего правового анализа полученных сведений.

 

Ознакомиться с прайс-листом ►

Связаться с нами:
г. Омск, ул. Яковлева, 16, оф. 1
+7 (3812)59-60-32
г. Тюмень, ул. Республики, 14/6, офис 9, 2-й этаж
+7 (3452)60-34-50, 8-929-269-3450